Банк России отозвал лицензию у московского "ПФС-банка"
На основании принятого Банком России решения, с 17 января отозвана лицензия на осуществление банковских операций у московского банка "Промышленно-финансовое сотрудничество" (ПАО КБ "ПФС-банк")
На основании принятого Банком России решения, с 17 января отозвана лицензия на осуществление банковских операций у московского банка "Промышленно-финансовое сотрудничество" (ПАО КБ "ПФС-банк"), говорится в официальной публикации регулятора, - передает РИА Новости.
"Банк России принял такое решение... руководствуясь тем, что ПФС-банк допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация не исполняла обязанность по документальному фиксированию операций, подлежащих обязательному контролю, и направлению в законодательно установленный срок сведений о них в уполномоченный орган", - сообщила пресс-служба главного российского банка.
В сообщении поясняется, что ПФС-банк на регулярной основе проводил сомнительные транзиты и подозрительные операции с наличными денежными средствами, а также неоднократно нарушал банковское законодательство и нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор за последние 12 месяцев неоднократно применял к нему меры.